NOTICE
| 제목 | 2018년 4분기 대홍기획 이사회 활동현황 |
|---|---|
| 날짜 | 2019.01.09 |
| 첨부파일 |
2018년 4분기 대홍기획 이사회 활동현황.pdf |
㈜대홍기획 이사회(2018 4/4분기)
1. 이사회 운영 현황
| 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||
이 갑 | 2018.12.19. | 경영현황 보고의 건 | - | 2명 | - | - |
제1호: 감사인선임위원회 전문위원 위촉의 건 | 가결 | 2명 | - | - | ||
제2호: 임원, 자문역 인사의 건 | 가결 | 2명 | - | - | ||
| 2018.12.28. | 제1호: 대표이사 선임의 건 | 가결 | 2명 | - | - | |
제2호: 임시주주총회 개최의 건 | 가결 | 2명 | - | - | ||
2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황
| 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
감사인 선임위원회 | O | 한정호 이근형 손희영 | 외부 감사인 선임 | 2018.12.28. | 제1호: 운영규정 제정의 건 | 가결 | 2명 | - | - |
제2호: 외부 회계감사인 선임의 건 | 가결 | 2명 | - | - | |||||
3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
|---|---|---|---|
| X | X | X | - |
4. 소수주주권 행사내용
| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
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| - | - | - | - |