NOTICE
| 제목 | 2019년 2분기 대홍기획 이사회 활동현황 |
|---|---|
| 날짜 | 2019.07.09 |
| 첨부파일 |
2019년 2분기 대홍기획 이사회 활동현황.pdf |
㈜대홍기획 이사회(2019 2/4분기)
1. 이사회 운영 현황
| 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 보고내용 및 의결사항 | 가결여부 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||
홍성현 | 2019.4.11 | 제1호: 대표이사 보수 변동 승인의 건 | 가결 | 2명 | - | - |
| 제2호: 공시정보 관리 규정 신규 제정 | 가결 | 2명 | - | - | ||
| 2019.5.15 | 제1호: 대홍 해외법인 주식 매수의 건 | 가결 | 1명 | 1명 | - | |
| 제2호: 전임 대표 민사소송 종결의 건 | 가결 | 1명 | 1명 | - | ||
| 보 고: 컴플라이언스 시스템 도입의 건 | - | 1명 | 1명 | - | ||
2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황
| 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최 일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
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3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
|---|---|---|---|
| X | X | X | - |
4. 소수주주권 행사내용
| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
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