NOTICE
| 제목 | 2025년 3분기 대홍기획 이사회 활동현황 |
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| 날짜 | 2025.10.14 |
| 첨부파일 |
2025년 3분기 대홍기획 이사회 활동현황.pdf |
(주)대홍기획 이사회(2025년 3/4분기)
1. 이사회 운영 현황
이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 보고내용 및 의결사항 | 가결여부 | 사외이사 | ||
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||
김덕희 이승조 임지욱 박성연(사외) 조창완(사외) 김민아(감사) | 2025.7.1 | 제1호 : 대홍기획-스푼 간 Shared Service 계약 승인의 건 | 가결 | 참석 | - | - |
제2호 : 계열사간 주요 내부거래 승인의 건 | 가결 | 참석 | - | - | ||
| 2025.9.11 | 제1호 : 롯데 신성장오픈이노베이션 펀드 투자 승인의 건 | 가결 | 참석 | - | - | |
2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황
위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최 일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | ||
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
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3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
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4. 소수주주권 행사내용
행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
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