NOTICE
| 제목 | 2018년 1분기 대홍기획 이사회 활동현황 |
|---|---|
| 날짜 | 2018.04.03 |
| 첨부파일 |
2018. 1분기 대홍기획 이사회 활동현황.pdf |
㈜대홍기획 이사회(2018 1/4분기)
1. 이사회 운영 현황
| 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | ||
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||
이 갑 | 2018.01.02 | 제1호: 분할계획서 승인의 건 제2호: 합병 및 분할합병계약서 승인의 건 제3호: 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건 제4호: 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | ○ | ||
| 2018.01.11 | 제1호: 임원,자문역,집행임원 인사의 건 | 가결 | ○ | |||
| 2018.01.23 | 제1호: 합병 및 분할합병계약서 수정 승인의 건 | 가결 | ○ | |||
| 2018.02.08 | 제1호: 분할계획서 수정 승인의 건 제2호: 대표이사 성과급 책정의 건 | 가결 | ○ | |||
| 2018.02.27 | 제1호: 제39기(2017년도) 정기 주주총회 소집의 건 제2호: 임원 직급별 보수기준 설정의 건 | 가결 | ○ | |||
| 2018.03.20 | 제1호: 대표이사 선임의 건 | 가결 | ○ | |||
2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황
| 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최 일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사 | ||
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
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3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
| 배제 | - | - | - |
4. 소수주주권 행사내용
| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
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