PR

NOTICE

MENU

NOTICE

제목 2022년 1분기 대홍기획 이사회 활동현황
날짜 2022.04.07
첨부파일 2022년 1분기 대홍기획 이사회 활동현황.pdf


(주)대홍기획 이사회(2022년 1/4분기)


 

1. 이사회 운영 현황

이사회

구성원명

이사회

개최일자

보고내용 및 의결사항

가결여부

사외이사

참석

불참

반대

홍성현

조운행

이창우

최정환(사외)

김민아(감사)

2022.1.27

1: 감사인선임위원회 전문위원 위촉의 건

가결

참석

-

-

보고 : ‘21년도 내부회계관리제도 운영실태

      평가 보고의 건

-

참석

-

-

홍성현

조운행

이창우

최정환(사외)

김민아(감사)

2022.3.3

1: ‘21년도 제4기 결산보고 및 승인의 건

가결

참석

-

-

2: 임원 보수규정 개정의 건

가결

참석

-

-

3: 임원 직급별 보수기준 설정의 건

가결

참석

-

-

4: 메타버스 업체 지분투자 승인의 건

가결

참석

-

-

5: 정기주주총회 개최의 건

가결

참석

-

-

 

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

위원회명

법령상

설치의무

구성원명

설치목적 및 권한

개최

일자

의안내용

가결

여부

사외이사

참석

불참

반대

감사인선임위원회

주식회사 외부감사에 관한 법률규정

최정환

김민아

이무송

유근상

설현종

 

2022.1.27

1: 위원장 선임의 건

가결

참석

-

-

2:운영규정 개정안 승인의 건

가결

참석

 

 

3:외부감사인 선임의 건

가결

참석

 

 

 

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제

서면투표제

전자투표제

비고

X

X

X

-

 

4. 소수주주권 행사내용

행사자

소수주주권 내용

행사 사유

비고

-

-

-

-