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제목 2020년 1분기 대홍기획 이사회 활동현황
날짜 2020.04.09
첨부파일 2020년 1분기 대홍기획 이사회 활동현황.pdf

(주)대홍기획 이사회(2020년 1/4분기)



1. 이사회 운영 현황

이사회

구성원명

이사회

개최일자

보고내용 및 의결사항

가결여부

사외이사

참석

불참

반대

홍성현

구본욱

백광현

한정호(사외)

2020.2.13

1: 대표이사 성과급 책정의 건

가결

1

-

-

2: CP 자율준수 관리자 변경의 건

가결

1

-

-

보 고: 2019년도 내부회계관리제도

운영실태 평가 보고의 건

-

1

-

-

홍성현

구본욱

백광현

한정호(사외)

2020.3.5

1: 2019년도 제2기 결산보고 및 승인의 건

가결

1

-

-

2: 임원 직급별 보수기준 설정의 건

가결

1

-

-

3: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

가결

1

-

-

4: 상담역제 운영규정 개정의 건

가결

1

-

-

5: 정기주주총회 개최의 건

가결

1

-

-

6: 대홍 인도네시아 법인 차입한도 증액의 건

가결

1

-

-


2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

위원회명

법령상

설치의무

구성원명

설치목적 및 권한

개최

일자

의안내용

가결

여부

사외이사

참석

불참

반대

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

집중투표제서면투표제전자투표제비고
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4. 소수주주권 행사내용

행사자소수주주권 내용행사 사유비고
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