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공고 및 규정

NO 25 2019-04-09
SUBJECT 2019년 1분기 대홍기획 이사회 활동현황
NO. 254 2018. 3+4월호
㈜대홍기획 이사회(2019 1/4분기)
1. 이사회 운영 현황
이사회 구성원명 이사회 개최일자 보고내용 및 의결사항 가결여부 사외이사
참석 불참 반대

홍성현
구본욱
조영제
한정호(사외)
이근형(사외)

2019.2.14 제1호: 대표이사 성과급 책정의 건 가결 2명 - -
2019.3.6 보고 : ‘18 내부회계관리제도 평가 보고의 건 - 2명 - -
제1호: 내부회계관리 규정 개정의 건 가결 2명 - -
제2호: 임원 직급별 보수기준 설정의 건 가결 2명 - -
제3호: 기부금 집행 규정 개정의 건 가결 2명 - -
제4호: CP자율준수관리자 변경 승인의 건 가결 2명 - -
제5호: 정기주주총회 개최의 건 가결 2명 - -
2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황
위원회명 법령상 설치의무 구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사
참석 불참 반대
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3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
X X X -
4. 소수주주권 행사내용
행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
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