㈜대홍기획 이사회(2018 2/4분기)
1. 이사회 운영 현황
1) 구.대홍기획 (2018.4.2부 롯데지주 흡수합병)
| 이사회 구성원명 |
이사회 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
| 참석 |
불참 |
반대 |
|
이 갑
신영자
추성호
홍성현
구본욱
한정호
(사외)
|
2018.04.02 |
제1호: 분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 |
가결 |
○ |
|
|
2) 신설 대홍기획 (2018.4.2부 법인분할신설)
| 이사회 구성원명 |
이사회 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
| 참석 |
불참 |
반대 |
|
이 갑
신영자
추성호
홍성현
구본욱
한정호(사외)
이근형(사외)
|
2018.04.02 |
제1호: 분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건 |
가결 |
2명 |
- |
- |
| 제2호: 본점 설치의 건 |
가결 |
2명 |
- |
- |
| 제3호: 지점 설치의 건 |
가결 |
2명 |
- |
- |
| 제4호: 대표이사 선임의 건 |
가결 |
2명 |
- |
- |
| 제5호: 사규 제정의 건 |
가결 |
2명 |
- |
- |
| 2018.05.24 |
제1호: 감사인 선임위원회 설치의 건 |
가결 |
2명 |
- |
- |
| 제2호: 해외자회사 경영위탁계약 체결 승인의 건 |
가결 |
2명 |
- |
- |
| 제3호: 전임 대표이사에 대한 민사소송 제기의 건 |
가결 |
2명 |
- |
- |
2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황
| 위원회명 |
법령상 설치의무 |
구성원명 |
설치목적 및 권한 |
개최 일자 |
의안 내용 |
가결 여부 |
사외이사 |
| 참석 |
불참 |
반대 |
| 감사인 선임 위원회 |
O |
한정호
이근형
손희영 |
외부
감사인
선임 |
2018.05.24 |
1. 위원장 선임의 건 |
가결 |
2명 |
- |
- |
| 2. 외부감사인 선임의 건 |
가결 |
2명 |
- |
- |
3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| 집중투표제 |
서면투표제 |
전자투표제 |
비고 |
| X |
X |
X |
- |
4. 소수주주권 행사내용
| 행사자 |
소수주주권 내용 |
행사 사유 |
비고 |
| - |
- |
- |
- |
|
