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공고

NO 20 2018-07-10
SUBJECT 2018년 2분기 대홍기획 이사회 활동현황
㈜대홍기획 이사회(2018 2/4분기)
1. 이사회 운영 현황
1) 구.대홍기획 (2018.4.2부 롯데지주 흡수합병)
이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대

이   갑
신영자
추성호
홍성현
구본욱
한정호
(사외)

2018.04.02 제1호: 분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 가결    
2) 신설 대홍기획 (2018.4.2부 법인분할신설)
이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대

이   갑
신영자
추성호
홍성현
구본욱
한정호(사외)
이근형(사외)

2018.04.02 제1호: 분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건 가결 2명 - -
제2호: 본점 설치의 건 가결 2명 - -
제3호: 지점 설치의 건 가결 2명 - -
제4호: 대표이사 선임의 건 가결 2명 - -
제5호: 사규 제정의 건 가결 2명 - -
2018.05.24 제1호: 감사인 선임위원회 설치의 건 가결 2명 - -
제2호: 해외자회사 경영위탁계약 체결 승인의 건 가결 2명 - -
제3호: 전임 대표이사에 대한 민사소송 제기의 건 가결 2명 - -
2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황
위원회명 법령상 설치의무 구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사
참석 불참 반대
감사인 선임 위원회 O 한정호
이근형
손희영
외부
감사인
선임
2018.05.24 1. 위원장 선임의 건 가결 2명 - -
2. 외부감사인 선임의 건 가결 2명 - -
3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
X X X -
4. 소수주주권 행사내용
행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
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