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공고

NO 16 2018-04-03
SUBJECT 2018년 1분기 대홍기획 이사회 활동현황

㈜대홍기획 이사회(2018 1/4분기)

 

1. 이사회 운영 현황

 

이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사
참석 불참 반대

이   갑
신영자
추성호
홍성현
구본욱
한정호
(사외)

2018.01.02 제1호: 분할계획서 승인의 건
제2호: 합병 및 분할합병계약서 승인의 건
제3호: 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
제4호: 임시주주총회 소집의 건
가결    
2018.01.11 제1: 임원,자문역,집행임원 인사의 건 가결    
2018.01.23 제1: 합병 및 분할합병계약서 수정 승인의 건 가결    
2018.02.08 제1호: 분할계획서 수정 승인의 건
제2호: 대표이사 성과급 책정의 건
가결    
2018.02.27 제1호: 제39기(2017년도) 정기 주주총회 소집의 건
제2호: 임원 직급별 보수기준 설정의 건
가결    
2018.03.20 제1호: 대표이사 선임의 건 가결    

 

 

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

 

위원회명 법령상 설치의무 구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결 여부 사외이사
참석 불참 반대
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3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

 

집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
배제 - - -

 

 

4. 소수주주권 행사내용

 

행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
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